Quello che è stato definito il primo caso di insider trading legato alle criptovalute ha portato in carcere un certo Nikhil Wahi, che si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica, secondo quanto riportato da Bloomberg e Reuters.

L’estate scorsa Wahi è stato accusato di aver ottenuto informazioni dal fratello, un ex project manager di Coinbase, e di averle utilizzate per acquistare monete prima che venissero messe in vendita sulla famosa borsa. Questo gli avrebbe fruttato circa 892.500 dollari, che dovrà restituire secondo i termini della sentenza, oltre a trascorrere 10 mesi in prigione.

Il caso, portato avanti dal Southern District di New York, non è ancora concluso. Ishan Wahi, il fratello di Nikhil accusato di aver condiviso le informazioni contenute nei post di Coinbase Asset Listing almeno un giorno prima della loro pubblicazione, si è dichiarato non colpevole, secondo quanto riportato da Bloomberg. Anche un’altra persona è stata accusata del caso, ma non è stata arrestata.

Il presunto schema è crollato in parte grazie a un tweet; un utente di Twitter ha notato: “L’indirizzo ETH che ha acquistato centinaia di migliaia di dollari di token è apparso in esclusiva nel post di Coinbase Asset Listing circa 24 ore prima della sua pubblicazione”. Il post ha apparentemente attirato l’attenzione dell’azienda, che ha risposto al suo responsabile della sicurezza dicendo che stava indagando sulla questione. Il mese successivo, Ishan Wahi è stato arrestato mentre cercava di imbarcarsi su un volo per l’India.

Per quanto riguarda Nikhil Wahi, potrebbe rischiare l’espulsione in India dopo aver scontato la pena, secondo quanto riportato da Bloomberg. Il suo avvocato ha riferito alla corte che ha fatto le operazioni non per arricchirsi, ma per aiutare i suoi genitori ad andare in pensione e ripagarli per avergli fatto frequentare l’università.

Quando le accuse sono state annunciate dal Dipartimento di Giustizia, il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams lo ha definito il “primo caso di insider trading che coinvolge i mercati delle criptovalute”. Non si tratta però dell’unico caso nel settore delle criptovalute. Lo stesso Williams si sta occupando di un caso di insider trading che coinvolge la piattaforma di trading NFT OpenSea.

Source link